Мошенничество с использованием материнского капитала омск

Помощь в решении вопроса: "Мошенничество с использованием материнского капитала омск" от профессионалов простыми и понятными словами.

В Омске организатор мошенничества с маткапиталом получил реальный срок

Дата публикации 28 мая 2018 10:47 Автор Алексей Николаев

В Омске лидера организованной группы за совершение мошенничества с материнским капиталом Куйбышевский суд приговорил к реальному сроку лишения свободы.

Как уже сообщалось, 47-летний директор потребительского кооператива совместно со знакомыми, тремя женщинами и пятью мужчинами, осуществили 59 незаконных сделок по обналичиванию и хищению материнского капитала.

Они оформляли женщинам фиктивные договоры о выдаче микрозайма для постройки домов на якобы приобретенных ранее земельных участках в Омском районе, осмотр которых показал непригодность их к строительству.

Видео (кликните для воспроизведения).

Далее на основании представленных в Пенсионный фонд Российской Федерации подложных документов на счет кооператива поступали соответствующие перечисления. Причиненный ущерб превысил 26 млн рублей.

Еще в ходе следствия в целях возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму около 19 млн рублей — три иномарки, квартиру, дом площадью более 200 кв. м, земельные участки и деньги.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, фигурантам дела грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Суд признал фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении социальных выплат. И назначил наказание в виде лишения свободы участникам группы – от 1,5 до 3 лет условно, а организатору — на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в УМВД России по Омской области.

Молодая омичка заработала 35 миллионов на махинациях с маткапиталом

от 09.07.19 в 12:39 версия для печати

Центральный районный суд Омска вынес приговор в отношении членов ОПГ, которая занималась обналичиванием материнского капитала. В банду входили 6 человек, в том числе семейная пара, а идейным вдохновителем стала молодая мать.

В 2015 году Наталья Бережных, будучи председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», придумала преступную схему хищения денег из бюджета РФ. Для совершения преступления она привлекла своего мужа Дениса Бережных, коммерческого директора их фирмы, а также четырех женщин – Ольгу Черепову, Тамару Волошину, Ольгу Ведерникову и Екатерину Сидорову.

Видео (кликните для воспроизведения).

Свою деятельность преступная группа вела в 2015–2016 годах на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов. Злоумышленники размещали объявления о даче займов под материнский капитал, на которые откликались женщины, родившие второго ребенка и желавшие обналичить сертификат на маткапитал без его дальнейшего использования.

– Не имея намерений улучшать жилищные условия женщин, члены группы убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, – сообщили в Следственном комитете.

На основании фиктивных договоров купли-продажи женщины становились собственниками домов, стоимость которых гораздо меньше, чем размер материнского капитала. После этого документы с внесенными в них недостоверными сведениями шли в Пенсионный фонд РФ, откуда на расчетные счета КПК «Евразия» перечислялись деньги в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа. Владелицы сертификатов получали лишь часть его суммы – за вычетом фиктивно купленной недвижимости и операционных сборов, составлявших 10 % от суммы материнского капитала.

В ходе следствия было установлено 76 эпизодов противоправной деятельности подсудимых участников группы, общая сумма причиненного ущерба составила около 35 млн рублей. На имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму 11,5 млн рублей.

По ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц) Наталье Бережной суд дал 3,5 года лишения свободы, но предоставил отсрочку исполнения приговора до достижения ее ребенка 14-летнего возраста. Муж женщины проведет в колонии общего режима два с половиной года, кроме того, каждый из супругов заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей. Остальные фигуранты дела получили от 1,5 до 2,3 лет лишения свободы условно со штрафами в размере 170 тысяч и 200 тысяч рублей.

Омичи придумали простую схему мошенничества с маткапиталом

от 12.11.18 в 11:44 версия для печати

Омские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту завладения обманным путем денежными средствами двух кредитных фирм.

Ранее представители микрокредитных организаций обратились в полицию. Они оформили с держательницами материнских сертификатов договоры займов для приобретения жилья, но возврата положенных бюджетных средств не дождались, так как сертификаты оказались использованы ранее.

Оказалось, что держательницы сертификатов с нулевым денежным остатком – жительницы Омской и Новосибирской областей – были привлечены к незаконным сделкам по займам тремя омскими риелторами. Риелторы изготовили женщинам поддельные справки о наличии маткапитала в сумме 400 тыс. рублей у каждой. В результате по 10 сертификатам две омские кредитные фирмы в качестве займов выдали 4 млн рублей. Полученные деньги риелторы разделили между собой, выплатив матерям-соучастницам, осознававшим противоправность деяний, вознаграждение по 10 000 рублей.

[2]

Как сообщили в пресс-службе полиции, двое из риелторов, 30-летняя женщина и 46-летний мужчина, были ранее судимы за незаконные операции с наркотиками и мошенничество. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третья соучастница, 49-летняя женщина, находится под подпиской о невыезде.

В процессе следствия наложен арест на земельные участки, автомобиль обвиняемых стоимостью более 2,5 млн рублей. По совокупности собранных доказательств предъявлено обвинение 12 фигурантам.

Добавим, что за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159), УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Омичка, использовавшая материнский капитал, стала мошенницей

от 12.11.19 в 10:37 версия для печати

Прокуратура Павлоградского района обнаружила нарушение при использовании средств материнского капитала.

Как оказалось, жительница Ленинского округа заключила с некой фирмой договор целевого займа на приобретение дома в Павлоградском районе на сумму 400 тыс. рублей, тогда как фактически продавец оценил дом в 110 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Затем женщина обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ по Ленинскому округу с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, указав, что 374 тыс. рублей направляются на улучшение жилищных условий.

Она получила эту сумму, из которой направила продавцу оговоренные 110 тысяч. Остальными деньгами омичка распорядилась не по назначению.

На женщину завели уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Вся информация, размещенная на сайте www.omskinform.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ и не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт www.omskinform.ru. При цитировании материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» в интернет-источниках должна быть прямая гиперссылка — www.omskinform.ru. Представителем авторов публикаций является ООО «Омские СМИ». Использование материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» без соответствующих ссылок будет рассматриваться в соответствии с Законом о СМИ и действующим законодательством Российской Федерации.

Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ИА № ФС77-76034 от 24 июня 2019 года.

На сайте предусмотрена обработка метаданных пользователей (файлов cookie, данных об IP-адресе). Используя www.omskinform.ru вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта.

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

В Омской области возбуждено 186 уголовных дел по мошенничеству с материнским капиталом

Дата публикации 7 октября 2014 11:20 Автор Раиса Емельянова

Заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ Ирина Ананьева напомнила, что средства материнского капитала (МСК) имеют строго целевое назначение. Их можно направлять на улучшение жилищных условий, образование детей и на накопительную часть будущей пенсии матери. Об этом же специалисты ПФР рассказывают каждой матери, имеющей право на МСК и обращающейся в территориальное управление Пенсионного фонда за сертификатом на него. Несмотря на это, в регионе отмечен рост случаев незаконного распоряжения средствами МСК. В Омском отделении Пенсионного фонда проводится работа, направленная на предупреждение противоправных действий с материнским капиталом.

«При рассмотрении заявлений владельцев сертификатов на МСК учитываются такие сведения, как лишение родительских прав, другие ограничения родителей в правах. В правоохранительных органах, управлении Федеральной службы государственной регистрации имущества запрашивается дополнительная информация о собственниках жилья, приобретаемого с использованием средств МСК, о его состоянии. За 2013-2014 годы в управлениях Омского отделения ПФР было принято решение об отказе в направлении средств МСК на улучшение жилищных условий по 1266 заявлениям владельцев сертификатов. Одна из основных причин отказа — непригодность для проживания жилья, приобретаемого с привлечением средств материнского капитала », — пояснила Ирина Ананьева.

В качестве примера заместитель управляющего Омским отделением ПФР привела историю, случившуюся недавно. В начале сентября жительница одного из районов Омской области написала заявление на распоряжение материнским капиталом и его направлении на приобретение жилья. В конце сентября из сельской администрации поселения, где проживала заявительница, пришла фотоинформация о том жилье, которое собралась купить владелица сертификата на МСК. Фотографии убеждали воочию, что в доме, который должен был «улучшить условия жизни» матери и ее детей, нет ни окон, ни дверей и даже пола нет.

Второй вариант мошенничества с МСК — направление материнского капитала на приобретение жилья, уже находившегося или даже находящегося в собственности заявительницы. Так, в августе этого года в управление ПФР по Центральному округу Омска обратилась женщина с заявлением о направлении средств МСК на покупку квартиры. Как показало дальнейшее расследование ситуации, женщина собиралась покупать квартиру, которая уже приобреталась ею в собственность в 2011 году. А в марте 2014 года она ее специально и, конечно же, фиктивно продала с целью обналичивания сертификата на материнский капитал.

Начальник отдела по надзору за соблюдением законов и законности правовых актов прокуратуры Омской области Артем Шельманов рассказал о том, что в центре внимания прокуратуры находятся организации, которые предлагают гражданам займы под МСК, иные посреднические фирмы, риелторские компании, предлагающие людям услуги по обналичивания материнского капитала.

По словам Артема Шельманова, наибольшее распространение в Омской области получили схемы, когда специально созданная организация систематически получает средства из Пенсионного фонда для погашения целевых займов владельцев сертификатов. При этом заем лицам, имеющим право на маткапитал и желающим им воспользоваться, фактически не выдается. Просто составляется фиктивный договор для представления в ПФР.

«Объекты недвижимости, проходящие по сделкам, зачастую являются даже непригодными для проживания. Деньги продавцу передаются в размере около 10% от цены, указанной в договоре. В результате владелец сертификата получает на руки от 60 до 160 тыс. рублей. Остальная часть денег распределяется между участниками преступной группы» , — рассказали сотрудники прокуратуры.

По данным прокуратуры, на сегодняшний день обвинительные приговоры вынесены в отношении руководителя ООО «Клад» Ларисы Квасовой и ее сообщников Альберта Садыкова и Ирины Галибиной. Они приговорены к различным срокам лишения свободы за совершение более 100 случаев мошенничества с материнским капиталом. Судами также вынесены приговоры в отношении 11 владельцев сертификатов — все они получили условные сроки.

Всего в этом году зарегистрировано более 200 преступлений, связанных с незаконным использованием материнского капитала, возбуждено 186 уголовных дел, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Сотрудники прокуратуры и Пенсионного фонда еще раз напоминают гражданам о правовой ответственности при распоряжении средствами МСК.

« Рано или поздно все мошеннические действия будут раскрыты. Мы ведь занимаемся проверками документов, прошедших через Пенсионный фонд, не только в этом году, но и в прошлые. И многие из уже вскрытых фактов мошенничества относятся к прошлым годам », — отметил в заключение брифинга Артем Шельманов.

За обналичивание маткапитала мошенники забирают себе от 150 до 200 тысяч рублей

За последние четыре года обращения в полицию о незаконном использовании маткапитала участились в три раза

24 февраля за круглым столом в городском пресс-клубе обсудили последние нововведения, связанные с материнским капиталом, а также мошеннические схемы в этой сфере.

Заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ Ирина АНАНЬЕВА поделилась актуальной информацией по теме. Из грустных новостей – размер маткапитала останется на уровне 2015 года – 453 026 рублей. Из позитивных – программа выдачи маткапитала продлена на два года. Сертификат получат женщины, родившие или усыновившие ребенка до 31 декабря 2018 года. При этом к уже известным вариантам траты материнского капитала (улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия матери) с января 2016 года добавился еще один – покупка товаров и оплата услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Правда, пока органы Пенсионного фонда этот вариант ни разу не оформляли. Дело в том, что еще не утверждены перечень и правила обращения за этими услугами.

В 2015 году были приняты антикризисные меры, и семьям, где второй или последующий ребенок родился или был усыновлен по 31 декабря 2015 года, дали право единовременно получить 20 тыс. рублей и использовать их на любые нужды. В Омской области этой преференцией воспользовались более 28 тысяч семей. Это примерно половина от общего количества имеющих на это право. Им суммарно выплачено 526,5 млн рублей.

Материнский капитал неизменно притягивает мошенников. За последние годы сообщения о его незаконном использовании участились в три раза. Если в 2012 году их было 78, то в 2015 – 274 случая. Алексей ПОХИЛЕНКО, начальник отдела УЭБ и ПК УМВД России по Омской области рассказал о трех наиболее распространенных схемах, которые используют мошенники. Первая: люди по завышенной стоимости приобретают жилье, заведомо не пригодное для проживания. «Как правило, инициаторами подобных махинаций выступают посредники: скупают за бесценок ветхую недвижимость, и по взаимной договоренности происходит реализация. Приобретают за 50 –70 тысяч рублей. Такой цены в журнале «Недвижимость» вы не найдете», – объяснил Алексей ПОХИЛЕНКО. Чудо-хоромы в основном приобретают в районах области, подальше от крупных населенных пунктов.

Вторая схема обналичивания завязана на заключении фиктивного договора целевого займа под строительство жилья. Для этого за счет будущих средств маткапитала оформляется сделка купли-продажи земельного участка. Затем создается видимость перечисления заемных средств на счет держателя сертификата, после этого «мамочки» возвращают представителю организации денежные средства, обращаются в Пенсионный фонд, и деньги перечисляются на организацию, которая осуществляет заем.

Для осуществления третьей схемы необходимо привлечение банка или микрофинансовой организации. Обладатель сертификата берет ипотечный кредит, равный сумме маткапитала, и по фиктивному договору купли-продажи покупает квартиру. После перечисления на счет кредитора бюджетных денег для погашения ипотеки они обналичиваются и делятся между участниками схемы.

Алексей ПОХИЛЕНКО рассказал, что следственные органы регулярно занимаются делами о мошенничестве с материнским капиталом. С 2012 года полиция выявила около восьми организаций. В среднем мошенники забирают себе от 150 до 200 тысяч рублей в каждом случае. Между тем любые формы обналичивания маткапитала незаконны. Представитель УМВД отметил, что если мошенники за подобное преступление могут получить наказание – до 10 лет лишения свободы, то мамочки в случае участия в махинациях рискуют пятью годами. Правда, случаев получения ими реального наказания пока не было, дела оканчивались только условными сроками.

Рассказали участники круглого стола и о мошеннических схемах с подделкой документов о рождении ребенка. В основном в этом уличают женщин цыганской национальности, но иногда и русских. Они приходят в ЗАГС и просят зарегистрировать ребенка, который родился, что называется, «в поле». «Подает документы, что якобы родила, на самом деле это ребенок ее соседки или подружки. Ей выдается свидетельство о рождении ребенка. Дальше она может обратиться с ним в ПФР, получить сертификат. Получается, детей нет, а право на получение денежных средств есть, и сумма – не маленькая», – прокомментировал Алексей ПОХИЛЕНКО. Он рассказал, что в настоящее время по 15 таким фактам возбуждены уголовные дела.

В Омске изобрели новый способ мошенничества с маткапиталом

В Омске зарегистрирован новый способ мошенничества, связанный с обналичиванием материнского капитала. Полиция возбудила пятнадцать уголовных дел, в которых фигурируют фальшивые свидетельства о рождении детей.

Как известно, российским законодательством предусмотрен вариант регистрации рождения ребенка со слов матери и свидетелей, подтверждающих данный факт. Так как в последнее время домашние роды набирают все большую популярность, сотрудники ЗАГСа подобным просьбам давно не удивляются.

— Именно этим обстоятельством и начали пользоваться горожанки, чтобы незаконно обогатиться, — сообщил «РГ» представитель пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Как выяснилось, мамы, уже имеющие одного ребенка, идут в ЗАГС и подают заявление на регистрацию рождения второго малыша. При этом никаких документов из роддома они не предоставляют. Объясняют, что рожали дома или вообще в чистом поле. Этот факт подтверждают их родственницы или подруги.

Для достоверности мамы берут с собой завернутого в одеяльце младенца, взятого «напрокат» у знакомых. Как правило, так делают лица цыганской национальности, по предварительным данным, умудрившиеся пять раз принести в ЗАГС одного и того же ребенка. Получив свидетельство о рождении несуществующего в действительности сына или дочки, омички обращаются за получением сертификата на материнский капитал, и им его выдают.

В настоящее время расследование данных уголовных дел продолжается. За подделку документов и незаконное обогащение мошенницам грозит реальное лишение свободы.

Завершено уголовное дело омского КПК «Евразия» об аферах с материнским капиталом

Семерым участникам юридической шайки инкриминируют мошенничество при получении выплат на общую сумму 35 млн рублей.

Следователь СУ СКР по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы, совершившей 80 эпизодов мошенничества с использованием средств материнского капитала на общую сумму более 35 млн рублей. Наталье и Денису БЕРЕЖНЫХ, Юрия КЛИНАУСКАСУ, Ольги ЧЕРЕПОВОЙ, Тамаре ВОЛОШИНОЙ, Ольге ВЕДЕРНИКОВОЙ и Екатерине СИДОРОВОЙ инкриминируют части 3 и 4 ст.159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц, сообщили 29 марта в следкоме.

По версии следствия, в 2015 году председатель правления кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Евразия» Наталья БЕРЕЖНАЯ разработала преступную схему хищения денежных средств из Пенсионного фонда РФ и привлекла к соучастию в преступлении ещё 5 юристов и своего супруга – коммерческого директора КПК. В Омске, Исилькульском и Шербакульском районах сообщники через объявления о даче займов подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до 3 лет, и желавших обналичить раньше срока сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал без дальнейшего целевого использования.

«Обвиняемые убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, оставляя ей 10%», — пояснили в следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Следователями в результате кропотливой работы установлено 80 эпизодов по незаконному обналичиванию маткапитала. Общая сумма причиненного ущерба Пенсионному фонду России составила 35 млн 158 тыс. 500 рублей.

Для возмещения государству ущерба, если суд признает фигурантов виновными, следствием уже наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 11,5 млн рублей.

Дети-невидимки

Как известно, российским законодательством предусмотрен вариант регистрации рождения ребенка со слов матери и свидетелей, подтверждающих данный факт. Так как в последнее время домашние роды набирают все большую популярность, сотрудники ЗАГСа подобным просьбам давно не удивляются. Именно этим обстоятельством и начали пользоваться горожанки, чтобы незаконно обогатиться.

Как выяснилось, мамы, уже имеющие одного ребенка, шли в ЗАГС и подавали заявление на регистрацию рождения второго малыша. При этом никаких документов из роддома они не предоставляли. Объясняли, что рожали дома или вообще в чистом поле. Этот факт в ЗАГСе подтверждали их родственницы или подруги. Для достоверности мамы брали с собой завернутого в одеяльце младенца, взятого «напрокат» у знакомых. К примеру, в одном случае цыганки умудрились пять раз принести в ЗАГС одного и того же ребенка. Впрочем, таким же способом действовали и представительницы других национальностей.

Получив свидетельство о рождении несуществующего сына или дочки, омички обращались за получением сертификата на материнский капитал, и им его выдавали. На данный момент общая сумма ущерба превышает уже 10 миллионов рублей.

— В судах начались рассмотрения исковых заявлений об аннулировании фиктивных документов о появлении на свет 56-ти несуществующих новорожденных, — сообщила «РГ» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На днях Кировский районный суд признал недействительным свидетельство о рождении Скрипкиной Сабрины. Оказалось, что девочка, которой по документам в августе должно было исполниться три года, на самом деле никогда не существовала.

— В судебном процессе ее «мама» пояснила, что никакой дочери у нее не было, — рассказала «РГ» помощник прокурора Кировского административного округа Рашида Шакуова. — По словам женщины, оформить поддельные документы ее уговорил сожитель. За это его знакомые обещали помочь их семье с деньгами, но никакого вознаграждения они так и не дождались.

Практически все родительницы «липовых» младенцев уверяют следователей, что проворачивали данную аферу не самостоятельно. По предварительным данным, в городе действовала хорошо организованная преступная группировка. Злоумышленники уговаривали знакомых горожанок на «рождение близнецов» или фиктивные «вторые роды», обещая им за это 30 процентов от материнского капитала. Однако омички уверяют, что их обманули и они не получили ни копейки. Впрочем, в любом случае они принимали участие в мошенничестве. Поэтому теперь мамам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Каждый поддельный новорожденный приносил членам ОПГ более 400 тысяч рублей, которые они делили между собой и тратили на личные нужды. По данным силовиков, в обналичке материнского капитала участвовали более десятка фирм-однодневок и риэлтерских агентств.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители не исключают, что на самом деле «липовых» младенцев намного больше. Многие попавшие под подозрение горожанки категорически отрицают участие в афере и утверждают, что их дети существуют на самом деле. Просто находятся со своими отцами за пределами региона. Или, например, кочуют с другим табором. Пока полицейские пытаются разыскать якобы разлученных с мамами малышей.

Омских риэлторов заподозрили в махинациях с маткапиталом

В Омске возбудили уголовное дело в отношении директора агентства недвижимости «Клад». Женщина помогала омичам обналичивать материнский капитал. По версии следствия, риэлтор оформила фиктивные договора купли-продажи на 15 миллионов рублей.

Как выяснилось, махинациями с материнским капиталом агентство недвижимости занималось на протяжении двух лет. 39-летний руководитель фирмы Лариса Квасова разработала целую схему по похищению средств государственной поддержки. Свою деятельность риэлтор открыто рекламировала в омских сми, где обещала всестороннюю помощь тем семьям, которые желают перевести маткапитал в денежный эквивалент.

— За свои услуги она просила 20 процентов от суммы маткапитала, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Бородина. — Остальные 80 процентов клиентки получали на руки.

«Черная» схема обналички работала следующим образом. Квасова предоставляла в Пенсионный фонд документы о том, что ее фирма предоставляла омичкам целевые займы на приобретение жилых помещений, а также договоры купли-продажи. На основании этого Пенсионный фонд перечислял на счет ее фирмы денежные средства. Таким образом, Квасова обналичила материнский капитал 46 раз на сумму, превышающую 15 миллионов рублей. Но активная деятельность риэлтора насторожила специалистов юстиции. Как оказалось, не напрасно.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении риэлтора возбудил отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ. Впрочем, судя по всему, оно станет только первым эпизодом в преступной деятельности омских риэлторов. Прокурорские проверки подтверждают, что так называемая обналичка материнского капитала в регионе поставлена на поток. Сегодня целый ряд агентств недвижимости предлагает жителям Омской области черную схему реализации господдержки для того, чтобы родители могли получить на руки «живые» деньги.

Только в одном из городских округов уже выявлено восемь организаций, которые помогали омичам обналичивать маткапитал, забирая себе половину из этой суммы в качестве вознаграждения. «Черные» риелторы покупали в отдаленных селах Омской области разрушенные избы за копейки на подставных лиц, а потом оформляли сделку с помощью материнского капитала. Некоторые дома агенты умудрялись продавать по нескольку раз.

Этой весной впервые перед судом предстала супружеская пара, которую обязали полностью вернуть материнский капитал в Пенсионный фонд в интересах детей. За 360 тысяч рублей семья купила заброшенный пустырь в деревне. Дом в селе Грибановка был отключен от света и прочих коммуникаций еще пять лет назад. А экспертиза показала, что от здания осталось менее 10 процентов, да и те останки давно заросли бурьяном и мхом. По всей видимости, скоро перед служителями Фемиды предстанут и другие предприимчивые родители. В настоящее время прокурорские проверки продолжаются.

[1]

Читайте также последние новости по материнскому капиталу

Материнский (семейный) капитал – эта мера государственной поддержки семей, имеющих детей. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или обменять. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными.

Каждый год в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В этом году праздничная дата выпадает на 24 ноября. В канун праздника Отделение Пенсионного фонда по Костромской области решило порадовать мам хорошей новостью – с нового года на ежемесячную выплату из средств материнского.

В Амурском областном краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери. На праздник были приглашены благовещенские семьи, которые взяли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьи, в которых совсем недавно появились.

Власти Тюменской области намерены реализовать комплекс дополнительных мер по поддержке семей с детьми, включая выплату материнского капитала на первого ребенка. Об этом сообщил, выступая с посланием к законодателям и жителям региона, губернатор Александр Моор.

Согласно данным министерства труда и социальной защиты Тульской области, озвученным в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, основным финансовым инструментом в сфере поддержки семей с детьми выступает государственная программа области «Улучшение.

Читатели «Российской газеты» интересуются: а индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?

С начала 2019 года Отделением ПФР по г. Москве и Московской области выдано 67 529 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал: 54 417 – в Москве, 13 112 – в Московской области.

В Чувашии с 2007 года по настоящее время материнский капитал получили более 91,5 тыс. семей на 25,8 млрд рублей. Более половины из них распорядились средствами в полном объёме, сообщили «ИА REGNUM» в чувашском отделении Пенсионного фонда РФ.

Почти 40% мужчин не готовы решиться на то, чтобы уйти в декретный отпуск вместо матери ребёнка. Таковы данные исследования, проведённого среди российских пользователей проекта «Дети Mail.ru».

В связи с периодическим появлением информации о мошенничестве в сфере материнского (семейного) капитала, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области напоминает, что материнский капитал можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются.

Популярные ответы на вопросы по маткапиталу

Первоначально размер материнского капитала был равен 250 000 рублей, но материнский капитал это не «живые» деньги, а специальный сертификат, который можно направить только на три цели: на приобретение жилья, на формирование накопительной части пенсии матери и оплату образования ребенка. Причем для этого придется подождать три года со дня рождения ребенка.

Нет. Подавая заявление в Пенсионный фонд, среди всей совокупности документов потребуется представить свидетельство о регистрации права собственности. В Вашем случае, этого свидетельства предъявить Вы не можете, поэтому Пенсионный фонд Ваши документы не примет.

Общий пакет документов, который необходимо предоставить владельцам сертификата в территориальный орган ПФ РФ при направлении средств материнского (семейного) капитала (МСК) на улучшение жилищных условий, установлен частью 6 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (в дальнейшем по тексту — Правила), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862, и включает.

В Омске бизнесмен подозревается в мошенничестве с материнским капиталом

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Меркурий». Как сообщили «ИА REGNUM» в следственном управлении СК РФ по региону, он подозревается в совершении 11 эпизодов мошенничества с материнским капиталом.

По версии следствия, в 2011 — 2012 годах предприниматель разработал схему хищения денежных средств, выделяемых из федерального бюджета в виде материнского капитала. Для этого он предложил 11 гражданам, получившим государственные сертификаты о праве на получение материнского (семейного) капитала, заключить с ООО «Меркурий» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и договоры купли-продажи недвижимого имущества. Указанные документы были представлены в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и послужили основанием для перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Меркурий». Таким образом, бизнесмен, по своему усмотрению распорядившийся полученными денежными средствами, похитил из федерального бюджета 4 млн рублей.

Читайте также последние новости по материнскому капиталу

Материнский (семейный) капитал – эта мера государственной поддержки семей, имеющих детей. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или обменять. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными.

Каждый год в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В этом году праздничная дата выпадает на 24 ноября. В канун праздника Отделение Пенсионного фонда по Костромской области решило порадовать мам хорошей новостью – с нового года на ежемесячную выплату из средств материнского.

В Амурском областном краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери. На праздник были приглашены благовещенские семьи, которые взяли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьи, в которых совсем недавно появились.

Власти Тюменской области намерены реализовать комплекс дополнительных мер по поддержке семей с детьми, включая выплату материнского капитала на первого ребенка. Об этом сообщил, выступая с посланием к законодателям и жителям региона, губернатор Александр Моор.

Согласно данным министерства труда и социальной защиты Тульской области, озвученным в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, основным финансовым инструментом в сфере поддержки семей с детьми выступает государственная программа области «Улучшение.

Читатели «Российской газеты» интересуются: а индексируется ли уже полученный и не использованный материнский капитал?

С начала 2019 года Отделением ПФР по г. Москве и Московской области выдано 67 529 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал: 54 417 – в Москве, 13 112 – в Московской области.

В Чувашии с 2007 года по настоящее время материнский капитал получили более 91,5 тыс. семей на 25,8 млрд рублей. Более половины из них распорядились средствами в полном объёме, сообщили «ИА REGNUM» в чувашском отделении Пенсионного фонда РФ.

Почти 40% мужчин не готовы решиться на то, чтобы уйти в декретный отпуск вместо матери ребёнка. Таковы данные исследования, проведённого среди российских пользователей проекта «Дети Mail.ru».

В связи с периодическим появлением информации о мошенничестве в сфере материнского (семейного) капитала, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области напоминает, что материнский капитал можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются.

Популярные ответы на вопросы по маткапиталу

Да, можно. Так как закон о материнском семейном капитале не предусматривает ограничений на количество кредитов и займов, которые можно оплатить материнским капиталом.

Да. Законом установлено, что материнский капитал можно потратить по частям и сразу на несколько направлений.

При оформлении письменного обязательства собственник может ссылаться на часть 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. Указанная статья позволяет провести оформление жилого помещения, приобретенного с привлечением средств материнского капитала, в совместную собственность родителей и их детей с указанием размера долей по соглашению. Проживающие совместно с Вами близкие родственники могут добровольно отказаться от своей части собственности в пользу родителей или детей в момент переоформления права собственности.

Источники


  1. Горшенева, И.А. Теория государства и права. Гриф МВД РФ / И.А. Горшенева. — М.: Юнити-Дана, 2013. — 910 c.

  2. Ильин, В. А. История и методология физики. Учебник / В.А. Ильин, В.В. Кудрявцев. — М.: Юрайт, 2014. — 580 c.

  3. Кудрявцев, В. В. История и методология физики 2-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров / В.В. Кудрявцев. — М.: Юрайт, 2015. — 230 c.
  4. Ивин, А.А. Логика для юристов; М.: Гардарики, 2011. — 288 c.
  5. Экзамен на звание адвоката. Учебно-практическое пособие. В 2 томах (комплект); Юрайт — М., 2014. — 885 c.
Мошенничество с использованием материнского капитала омск
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Развод и раздел имущества нажитого в браке подсудность

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here